НБМ: три банка, пострадавшие от мошеннических схем, увеличили темп возврата денег в 2,5 раза
12:35, 05 Sep 2018
просмотров 444 | комментариев 0

Три банка, пострадавших от мошеннических схем, выявленных в 2014 году, до 30 июня вернули 1,16 млрд. леев. По данным Национального банка Молдовы, только во втором квартале 2018 года Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули государству 112,5 млн. леев.

Отчет НБМ показывает, что темп возврата денег увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, в апреле-июне 2018 года Banca de Economii получил 65,5 млн. леев, Banca Socială - 42,6 млн. леев, а Unibank - 4,35 млн. леев. Соответственно, в период с апреля по июнь темп возврата похищенных средств из трех коммерческих банков составил 1,25 млн. леев в день.

В то же время, на рассмотрении в молдавских судах находятся 150 дел, инициированных тремя финансовыми учреждениями по взысканию активов на сумму более 15,6 млрд. леев.

В отчете НБМ также говорится, что в общей сложности с 2015 года по 30 июня 2018 года было возращено 1,16 млрд. леев.
Согласно недавнему расследованию журналистов из zeppelin.md, операция по банкротству банковской системы Молдовы, получившая название «Миллиардомат», была разработана российскими спецслужбами и реализована рейдером №1 в странах СНГ Вячеславом Платоном.

В журналистском расследовании отмечается, что российские службы были нацелены на подрыве доверия к проевропейской власти и срыве подписания Соглашений об ассоциации между Украиной и Республикой Молдова с ЕС, переговоры по которым были практически завершены. Крах банковской системы и социальная дестабилизация на многие годы отдалили бы ассоциацию Молдовы с ЕС.

Компании, вовлеченные в “Российский ландромат», схему по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки, контролируемые Платоном, а также «Миллиардомат» управлялись одной и той же группой лиц.
Вячеслав Платон, а также бывший премьер-министр Влад Филат, который был вовлечен в эту схему, были привлечены к ответственности и приговорены к тюремному заключению.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...