НБМ: три банка, пострадавшие от мошеннических схем, увеличили темп возврата денег в 2,5 раза
12:35, 05 Sep 2018
просмотров 324 | комментариев 0

Три банка, пострадавших от мошеннических схем, выявленных в 2014 году, до 30 июня вернули 1,16 млрд. леев. По данным Национального банка Молдовы, только во втором квартале 2018 года Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули государству 112,5 млн. леев.

Отчет НБМ показывает, что темп возврата денег увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, в апреле-июне 2018 года Banca de Economii получил 65,5 млн. леев, Banca Socială - 42,6 млн. леев, а Unibank - 4,35 млн. леев. Соответственно, в период с апреля по июнь темп возврата похищенных средств из трех коммерческих банков составил 1,25 млн. леев в день.

В то же время, на рассмотрении в молдавских судах находятся 150 дел, инициированных тремя финансовыми учреждениями по взысканию активов на сумму более 15,6 млрд. леев.

В отчете НБМ также говорится, что в общей сложности с 2015 года по 30 июня 2018 года было возращено 1,16 млрд. леев.
Согласно недавнему расследованию журналистов из zeppelin.md, операция по банкротству банковской системы Молдовы, получившая название «Миллиардомат», была разработана российскими спецслужбами и реализована рейдером №1 в странах СНГ Вячеславом Платоном.

В журналистском расследовании отмечается, что российские службы были нацелены на подрыве доверия к проевропейской власти и срыве подписания Соглашений об ассоциации между Украиной и Республикой Молдова с ЕС, переговоры по которым были практически завершены. Крах банковской системы и социальная дестабилизация на многие годы отдалили бы ассоциацию Молдовы с ЕС.

Компании, вовлеченные в “Российский ландромат», схему по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки, контролируемые Платоном, а также «Миллиардомат» управлялись одной и той же группой лиц.
Вячеслав Платон, а также бывший премьер-министр Влад Филат, который был вовлечен в эту схему, были привлечены к ответственности и приговорены к тюремному заключению.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для деловых начинаний. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Ваше настроение улучшится.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...