Директор одного из крупнейших банков Дании ушёл в отставку из-за доказательств связи с "ландроматом" и Платоном
// фото: Rise.md
12:38, 21 Sep 2018
просмотров 274 | комментариев 0

Директор одного из крупнейших банков Дании Danske Bank - Томас Ф. Борген ушёл в отставку после отчета, доказавшего, что подразделение банка в Эстонии было задействовано в схеме отмывания денег, включая известный «Ландромат», реализованный с прямым участием банковской и судебной систем Республике Молдова, пишет Ziarulnational.md, ссылаясь на RISE Moldova.

В прошлом году Danske Bank начал расследование в своём эстонском подразделении, проводимое под контролем адвокатской фирмы Bruun&Hjejle. Финальный отчёт выявил гораздо больше проблем, чем предполагалось, а также огромную сумму, шокировавшую общественность - 200 млрд евро (234 млрд долларов), прошедших через различные схемы по отмыванию денег и финансовой инженерии, передает ziarulnational.md.

Расследование банка выявило и 177 клиентов, причастных к "Российскому ландромату". Все они получали выплаты через Moldindconbank, принадлежавший Вячеславу Платону, и через Transa Komercbanka из Литвы. Согласно документы, большинство из этих 177 клиентов - компании типа "лимитированного партнёрства" (LP) или "партнёрства с ограниченной ответственностью" (LLP) из Великобритании или стран, считающихся налоговым раем (Британские Виргинские острова, Гонг Конг, Белиз, Кипр).

Среди них и три фирмы из Дании. Отчёт, опубликованный Danske, выявил и 1567 переводов на сумму примерно в 1,2 млрд долларов, сделанных в ходе "Российского ландромата" в 2011-2014. Выявить их помогло в том числе расследование, проводимое Республикой Молдова.

Василий Шарко - глава Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, подтвердил для rise.md, что по этому делу велось сотрудничество со Службой финансовых расследований Эстонии, в рамках которого была передана информация о финансовых операциях Ландромата. Он добавил, что власти Эстонии были весьма открыты к информации, направленной Молдовой, и провели расследование, которое принесло результаты.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...