Директор одного из крупнейших банков Дании ушёл в отставку из-за доказательств связи с "ландроматом" и Платоном
// фото: Rise.md
12:38, 21 Sep 2018
просмотров 191 | комментариев 0

Директор одного из крупнейших банков Дании Danske Bank - Томас Ф. Борген ушёл в отставку после отчета, доказавшего, что подразделение банка в Эстонии было задействовано в схеме отмывания денег, включая известный «Ландромат», реализованный с прямым участием банковской и судебной систем Республике Молдова, пишет Ziarulnational.md, ссылаясь на RISE Moldova.

В прошлом году Danske Bank начал расследование в своём эстонском подразделении, проводимое под контролем адвокатской фирмы Bruun&Hjejle. Финальный отчёт выявил гораздо больше проблем, чем предполагалось, а также огромную сумму, шокировавшую общественность - 200 млрд евро (234 млрд долларов), прошедших через различные схемы по отмыванию денег и финансовой инженерии, передает ziarulnational.md.

Расследование банка выявило и 177 клиентов, причастных к "Российскому ландромату". Все они получали выплаты через Moldindconbank, принадлежавший Вячеславу Платону, и через Transa Komercbanka из Литвы. Согласно документы, большинство из этих 177 клиентов - компании типа "лимитированного партнёрства" (LP) или "партнёрства с ограниченной ответственностью" (LLP) из Великобритании или стран, считающихся налоговым раем (Британские Виргинские острова, Гонг Конг, Белиз, Кипр).

Среди них и три фирмы из Дании. Отчёт, опубликованный Danske, выявил и 1567 переводов на сумму примерно в 1,2 млрд долларов, сделанных в ходе "Российского ландромата" в 2011-2014. Выявить их помогло в том числе расследование, проводимое Республикой Молдова.

Василий Шарко - глава Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, подтвердил для rise.md, что по этому делу велось сотрудничество со Службой финансовых расследований Эстонии, в рамках которого была передана информация о финансовых операциях Ландромата. Он добавил, что власти Эстонии были весьма открыты к информации, направленной Молдовой, и провели расследование, которое принесло результаты.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для деловых начинаний. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Уделите больше внимания детям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...