Директор одного из крупнейших банков Дании ушёл в отставку из-за доказательств связи с "ландроматом" и Платоном
// фото: Rise.md
12:38, 21 Sep 2018
просмотров 649 | комментариев 0

Директор одного из крупнейших банков Дании Danske Bank - Томас Ф. Борген ушёл в отставку после отчета, доказавшего, что подразделение банка в Эстонии было задействовано в схеме отмывания денег, включая известный «Ландромат», реализованный с прямым участием банковской и судебной систем Республике Молдова, пишет Ziarulnational.md, ссылаясь на RISE Moldova.

В прошлом году Danske Bank начал расследование в своём эстонском подразделении, проводимое под контролем адвокатской фирмы Bruun&Hjejle. Финальный отчёт выявил гораздо больше проблем, чем предполагалось, а также огромную сумму, шокировавшую общественность - 200 млрд евро (234 млрд долларов), прошедших через различные схемы по отмыванию денег и финансовой инженерии, передает ziarulnational.md.

Расследование банка выявило и 177 клиентов, причастных к "Российскому ландромату". Все они получали выплаты через Moldindconbank, принадлежавший Вячеславу Платону, и через Transa Komercbanka из Литвы. Согласно документы, большинство из этих 177 клиентов - компании типа "лимитированного партнёрства" (LP) или "партнёрства с ограниченной ответственностью" (LLP) из Великобритании или стран, считающихся налоговым раем (Британские Виргинские острова, Гонг Конг, Белиз, Кипр).

Среди них и три фирмы из Дании. Отчёт, опубликованный Danske, выявил и 1567 переводов на сумму примерно в 1,2 млрд долларов, сделанных в ходе "Российского ландромата" в 2011-2014. Выявить их помогло в том числе расследование, проводимое Республикой Молдова.

Василий Шарко - глава Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, подтвердил для rise.md, что по этому делу велось сотрудничество со Службой финансовых расследований Эстонии, в рамках которого была передана информация о финансовых операциях Ландромата. Он добавил, что власти Эстонии были весьма открыты к информации, направленной Молдовой, и провели расследование, которое принесло результаты.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...