Новое расследование: фирмы Платона причастны к ландромату в Азербайджане
// фото: telegraph.md
16:41, 21 Sep 2018
просмотров 717 | комментариев 0

Проект журналистских расследование Rise опубликовал новую статью об отмывании денег на пост-советском пространстве. На этот раз вся статья посвящена Ландромату в Азербайджане. В материале Rise речь идёт о двух компаниях, которые фигурировали в расследованиях Zeppelin, пишет telegraph.md.

Итак, Seabon Limited и Westburn Enterprises Limited, управляемые Платоном, которые были причастны к российскому ландромату, инвестировали более 2 млн долларов в азербайджанскую машину по отмыванию денег, а филиал Danske Bank управлял миллионами долларов в обеих схемах по отмыванию денег.

Схема азербайджанского ландромата, описанная Rise, очень похожа на ту, что применялась в Республике Молдова, описанная в расследовании «Миллиардомат. Молдавский ландромат», проведенном проектом Zeppelin, в котором было документально доказана причастность Вячеслава Платона к схемам по отмыванию денег через молдавские банки.

Согласно telegraph.md, в ходе одной из бесед со своими адвокатами, сам Вячеслав Платон признал, что его задачей было поставить на колени банковскую систему Молдовы, но довести до конца ему это не удалось из-за ошибок своих посредников.

Помимо одинаковых участников, в обоих случаях есть и много другого общего. К примеру, подкуп европейских чиновников, которые в дальнейшем лоббировали в европейских учреждениях интересы тех, кто реализовал это преступление.

В случае Азербайджана, были подкуплены Сагер Экарт (бывший продюсер медиа-холдинга CNN), Калин Митрев (муж Ирины Боковой, генерального директора UNESCO), Эдуард Литнер (член Партии Христианского единства Германии) и Лука Волонте (бывший депутат Европарламента от Народно-европейской партии).




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вы будете душой компании. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Смело назначайте свидания.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...