Гофман подтверждает: За делом Магнитского и кражей из банков Молдовы стоит Платон
// фото: Соцсети
10:22, 09 Nov 2018
просмотров 688 | комментариев 0

Дело Магнитского по расследованию отмывания сотен миллионов долларов из госбюджета России связано напрямую с кражей из банковской системы Молдовы. За обеими преступными схемами стоит Вячеслав Платон. Это подтверждает бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман в интервью для портала zeppelin.md.

Гофман пояснил, что в обоих случаях использовались те же фирмы-фантомы, контролируемые Платоном. “Bunicon Impex”, “Elenast Com”, которые использовали определенную оффшор компанию “Kelway Trading”, пишет allmoldova.

Последняя - известная компания, которая позже появилась во всех международных скандалах и вызывала много вопросов, кто же стоит за ней? Данная панамская компания тоже была фантомом, но с международным статусом, и использовалась внутри в Молдове для решения определенных проблем финансового характера. Дело по “Kelway Trading” было начато в апреле 2012, затем по “Bunicon” - в декабре 2013, а по “Elenast Com” - в феврале 2013. Я действительно непосредственно занимался этим делом, и это действительно международная преступная группировка, связанная с Российской Федерацией»,- пояснил Гофман. Гофман обращает внимание на то, что организатор всей схемы Вячеслав Платон пользовался прикрытием в госструктурах. «Вячеслав Платон пришёл из банковской системы. Он – человек, который знает и ориентируется в банковской системе, потому что это очень специфическая сфера с особой финансовой инженерией, которую не сразу поймёшь, и которая имеет ответвления к правительству, парламенту и тд»,- говорит цитируемый источник.

Бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в НЦБК уточняет, что фирма, которую использовали для взяток по делу Магнитского, появляется и в деле о краже из банковской системы Молдовы. «Прежде всего, по Kelway Trading я начал расследование ещё в апреле 2012. Она использовалась как компания-фантом в большинстве денежных переводов, которые являлись подозрительными операциями. В итоге было доказано, что она использовалась и в деле Магнитского, Ландромате и в краже века. То есть они настолько было уверены в том, что доведут до конца свои преступные схемы, которые в итоге оказались международными, что даже не утруждали себя менять фирмы»,- заключил Гофман.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...