Гофман подтверждает: За делом Магнитского и кражей из банков Молдовы стоит Платон
// фото: Соцсети
10:22, 09 Nov 2018
просмотров 540 | комментариев 0

Дело Магнитского по расследованию отмывания сотен миллионов долларов из госбюджета России связано напрямую с кражей из банковской системы Молдовы. За обеими преступными схемами стоит Вячеслав Платон. Это подтверждает бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман в интервью для портала zeppelin.md.

Гофман пояснил, что в обоих случаях использовались те же фирмы-фантомы, контролируемые Платоном. “Bunicon Impex”, “Elenast Com”, которые использовали определенную оффшор компанию “Kelway Trading”, пишет allmoldova.

Последняя - известная компания, которая позже появилась во всех международных скандалах и вызывала много вопросов, кто же стоит за ней? Данная панамская компания тоже была фантомом, но с международным статусом, и использовалась внутри в Молдове для решения определенных проблем финансового характера. Дело по “Kelway Trading” было начато в апреле 2012, затем по “Bunicon” - в декабре 2013, а по “Elenast Com” - в феврале 2013. Я действительно непосредственно занимался этим делом, и это действительно международная преступная группировка, связанная с Российской Федерацией»,- пояснил Гофман. Гофман обращает внимание на то, что организатор всей схемы Вячеслав Платон пользовался прикрытием в госструктурах. «Вячеслав Платон пришёл из банковской системы. Он – человек, который знает и ориентируется в банковской системе, потому что это очень специфическая сфера с особой финансовой инженерией, которую не сразу поймёшь, и которая имеет ответвления к правительству, парламенту и тд»,- говорит цитируемый источник.

Бывший замглавы Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в НЦБК уточняет, что фирма, которую использовали для взяток по делу Магнитского, появляется и в деле о краже из банковской системы Молдовы. «Прежде всего, по Kelway Trading я начал расследование ещё в апреле 2012. Она использовалась как компания-фантом в большинстве денежных переводов, которые являлись подозрительными операциями. В итоге было доказано, что она использовалась и в деле Магнитского, Ландромате и в краже века. То есть они настолько было уверены в том, что доведут до конца свои преступные схемы, которые в итоге оказались международными, что даже не утруждали себя менять фирмы»,- заключил Гофман.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...