Бизнесмен Денис Уреке выступил с разоблачениями банковских хищений
// фото: publika.md
14:58, 20 Nov 2018
просмотров 624 | комментариев 0

Хищения происходили в Banca de Economii задолго до того, как Админсовет БЕМ возглавил Григорий Гачкевич. Они начались в 1999-2011 годах, когда банком управлял осужденный беглец Виорел Цопа, один из доноров партии "Платформа достоинства и правды". Об этом в передаче на ТВ8 рассказал бизнесмен Денис Уреке. Он стал первым осужденным по делу о невозвратных кредитах в БЕМ, провел в тюрьме четыре года и называет себя одной из жертв рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона

Компания, которой руководил Денис Уреке, в 2012 году взяла в Banca de Economii кредит в миллион 700 тысяч евро. Деньги однако попали на счета оффшорной фирмы Kelway Trading, принадлежащей осужденному преступнику Вячеславу Платону. Он использовал ее в схеме отмывания денег из России, получившей название "Русский ландромат", а также в банковских мошенничествах в Молдове. На украденные деньги за рубежом приобретались недвижимость и дорогие автомобили, передает publika.md.

"Приобретались активы в Италии. Сколько было куплены земли, сказать не могу. Знаю, что много. Только в районе Лаго-ди-Гарда более 50 гектаров. Делались персональные покупки, без которых можно было обойтись. Квартиры на черноморском побережье Болгарии, Range Rover последнего поколения, BMW X6. Чтобы создать впечатление, что на украденные деньги живут другие люди", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

Денис Уреке отметил, что стал жертвой бывших партнеров - Юрия ДрОзта и Иона Ламбанту. Они, по словам Уреке, получили выгоду от кражи века; но Ламбанту отдал деньги бывшему премьер-министру Владу Филату, чтобы избежать тюрьмы, и отрицает, что когда-либо брал кредит в БЕМ. 

"Его арестовали по делу Alegor Comerț, но приговор был вынесен другому лицу. Иона Ламбанту арестовали, он отдал деньги, и его освободили. Он отдал деньги! Он сам мне сказал", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

По словам Уреке, среди получателей невозвратных кредитов были не только компании осужденного Влада Филата, но и донора ППДП Виорела Цопы, а также бывшего президента Молдовы Петра Лучинского. Недавно в прессе был опубликован список компаний, получивших в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е невозвратных кредитов более чем на три миллиарда леев.

"Отчет Kroll показал, как в 2012 году проводились другие транзакции в Unibank-е, Banca Socială и Banca de Economii. Как те компании, куда переводились деньги, перечисляли их, давали взаймы другим лицам. В том числе бывшим президентам - на покупку от четырех с половиной до пяти процентов акций банка", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

Разоблачения Дениса Уреке появились на сайте телеканала ТВ8 в понедельник. Но, как сообщает блогер Корнелий Гандрабур, вскоре новость удалили. Ряд журналистских организаций обвинили TV8 в цензуре, и тогда телеканал выложил другую новость, но в ней не упоминались ни Виорел Цопа, ни Петр Лучинский. 

Напомним, что сын второго президента -Кирилл Лучинский приговорен по делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е к пяти годам лишения свободы. Он состоял в любовных отношениях с директором TV8 журналистской Натальей Морарь.

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...