Бизнесмен Денис Уреке выступил с разоблачениями банковских хищений
// фото: publika.md
14:58, 20 Nov 2018
просмотров 759 | комментариев 0

Хищения происходили в Banca de Economii задолго до того, как Админсовет БЕМ возглавил Григорий Гачкевич. Они начались в 1999-2011 годах, когда банком управлял осужденный беглец Виорел Цопа, один из доноров партии "Платформа достоинства и правды". Об этом в передаче на ТВ8 рассказал бизнесмен Денис Уреке. Он стал первым осужденным по делу о невозвратных кредитах в БЕМ, провел в тюрьме четыре года и называет себя одной из жертв рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона

Компания, которой руководил Денис Уреке, в 2012 году взяла в Banca de Economii кредит в миллион 700 тысяч евро. Деньги однако попали на счета оффшорной фирмы Kelway Trading, принадлежащей осужденному преступнику Вячеславу Платону. Он использовал ее в схеме отмывания денег из России, получившей название "Русский ландромат", а также в банковских мошенничествах в Молдове. На украденные деньги за рубежом приобретались недвижимость и дорогие автомобили, передает publika.md.

"Приобретались активы в Италии. Сколько было куплены земли, сказать не могу. Знаю, что много. Только в районе Лаго-ди-Гарда более 50 гектаров. Делались персональные покупки, без которых можно было обойтись. Квартиры на черноморском побережье Болгарии, Range Rover последнего поколения, BMW X6. Чтобы создать впечатление, что на украденные деньги живут другие люди", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

Денис Уреке отметил, что стал жертвой бывших партнеров - Юрия ДрОзта и Иона Ламбанту. Они, по словам Уреке, получили выгоду от кражи века; но Ламбанту отдал деньги бывшему премьер-министру Владу Филату, чтобы избежать тюрьмы, и отрицает, что когда-либо брал кредит в БЕМ. 

"Его арестовали по делу Alegor Comerț, но приговор был вынесен другому лицу. Иона Ламбанту арестовали, он отдал деньги, и его освободили. Он отдал деньги! Он сам мне сказал", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

По словам Уреке, среди получателей невозвратных кредитов были не только компании осужденного Влада Филата, но и донора ППДП Виорела Цопы, а также бывшего президента Молдовы Петра Лучинского. Недавно в прессе был опубликован список компаний, получивших в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е невозвратных кредитов более чем на три миллиарда леев.

"Отчет Kroll показал, как в 2012 году проводились другие транзакции в Unibank-е, Banca Socială и Banca de Economii. Как те компании, куда переводились деньги, перечисляли их, давали взаймы другим лицам. В том числе бывшим президентам - на покупку от четырех с половиной до пяти процентов акций банка", - сказал бизнесмен Денис Уреке.

Разоблачения Дениса Уреке появились на сайте телеканала ТВ8 в понедельник. Но, как сообщает блогер Корнелий Гандрабур, вскоре новость удалили. Ряд журналистских организаций обвинили TV8 в цензуре, и тогда телеканал выложил другую новость, но в ней не упоминались ни Виорел Цопа, ни Петр Лучинский. 

Напомним, что сын второго президента -Кирилл Лучинский приговорен по делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е к пяти годам лишения свободы. Он состоял в любовных отношениях с директором TV8 журналистской Натальей Морарь.

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...