Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год
// фото: Global Financial Integrity
11:53, 11 Jan 2019
просмотров 949 | комментариев 0

В прошлом году в мире прогремело несколько финансовых скандалов, в центре которых оказались и именитые банки, и малоизвестные финансовые учреждения. Международная организация Global Financial Integrity, которая занимается разоблачением схем отмывания денег через банки, представила отчет за 2018 год. Согласно ему, крупнейший скандал разгорелся вокруг датского Danske Bank. Он фигурирует в деле об отмывании сотен миллиардов долларов из России, а также других постсоветских стран, в том числе из Молдовы, Украины и Азербайджана, через филиал в Эстонии.

Сотрудники учреждения признали, что делали финансовые переводы для граждан, не имеющих эстонской прописки, что является незаконным. Всего с 2007 по 2015 годы через филиал.

Danske Bank в Эстонии отмыли свыше 235 миллиардов долларов. Более 80% этих денег позднее перенаправили в оффшоры. В прошлом году нагрянули с обысками и в филиал немецкого банка, который фигурирует в деле Panama Papers. Выяснилось, что финансовое учреждение через фирму на Кипре открывало клиентам оффшорные счета. Преступную схему применили и в нашей стране, через банки, контролируемые рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Согласно Global Financial Integrity, за последние 10 лет Deutsche Bank заплатил примерно 18 миллиардов штрафа за сомнительные финансовые сделки.

Не лучше обстоят дела и за океаном. В мае 2018-ого 30 директоров американского банка Goldman Sachs и одного малазийского бизнесмена обвинили в хищениях и отмывании денег из финансового учреждения Малайзии. Прокуроры утверждают, что они вывели миллиарды долларов из суверенного фонда благосостояния страны, основанного в 2009 году бывшим премьером. Расследование показало, что часть денег малайзийский финансист Джо Лоу использовал для покупки роскошной недвижимости и картин, а также для финансирования фильмов в Голливуде, в том числе ленты "Волк с Уолл-стрит".

А двум европейским финансовым учреждениям в прошлом году даже пришлось закрыться в результате финансовых скандалов. Одно из них - мальтийский Pilatus Bank, который остался без лицензии Центрального европейского банка. Его руководство обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, финансовое учреждение пыталось обойти санкции США против Ирана, и незаконно перевело из Венесуэлы более 115 миллионов долларов на счета компаний, контролируемых Тегераном.

Также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег закрыли латвийский ABLV Bank. Руководство учреждения признали виновным в незаконных сделках с гражданами Северной Кореи, России и востока Украины, которые попали под санкции.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возрастет вероятность отравления. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...