Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год
// фото: Global Financial Integrity
11:53, 11 Jan 2019
просмотров 571 | комментариев 0

В прошлом году в мире прогремело несколько финансовых скандалов, в центре которых оказались и именитые банки, и малоизвестные финансовые учреждения. Международная организация Global Financial Integrity, которая занимается разоблачением схем отмывания денег через банки, представила отчет за 2018 год. Согласно ему, крупнейший скандал разгорелся вокруг датского Danske Bank. Он фигурирует в деле об отмывании сотен миллиардов долларов из России, а также других постсоветских стран, в том числе из Молдовы, Украины и Азербайджана, через филиал в Эстонии.

Сотрудники учреждения признали, что делали финансовые переводы для граждан, не имеющих эстонской прописки, что является незаконным. Всего с 2007 по 2015 годы через филиал.

Danske Bank в Эстонии отмыли свыше 235 миллиардов долларов. Более 80% этих денег позднее перенаправили в оффшоры. В прошлом году нагрянули с обысками и в филиал немецкого банка, который фигурирует в деле Panama Papers. Выяснилось, что финансовое учреждение через фирму на Кипре открывало клиентам оффшорные счета. Преступную схему применили и в нашей стране, через банки, контролируемые рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Согласно Global Financial Integrity, за последние 10 лет Deutsche Bank заплатил примерно 18 миллиардов штрафа за сомнительные финансовые сделки.

Не лучше обстоят дела и за океаном. В мае 2018-ого 30 директоров американского банка Goldman Sachs и одного малазийского бизнесмена обвинили в хищениях и отмывании денег из финансового учреждения Малайзии. Прокуроры утверждают, что они вывели миллиарды долларов из суверенного фонда благосостояния страны, основанного в 2009 году бывшим премьером. Расследование показало, что часть денег малайзийский финансист Джо Лоу использовал для покупки роскошной недвижимости и картин, а также для финансирования фильмов в Голливуде, в том числе ленты "Волк с Уолл-стрит".

А двум европейским финансовым учреждениям в прошлом году даже пришлось закрыться в результате финансовых скандалов. Одно из них - мальтийский Pilatus Bank, который остался без лицензии Центрального европейского банка. Его руководство обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, финансовое учреждение пыталось обойти санкции США против Ирана, и незаконно перевело из Венесуэлы более 115 миллионов долларов на счета компаний, контролируемых Тегераном.

Также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег закрыли латвийский ABLV Bank. Руководство учреждения признали виновным в незаконных сделках с гражданами Северной Кореи, России и востока Украины, которые попали под санкции.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День вряд ли будет богат событиями. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...