Российский ландромат и "Ограбление века" дело рук Вячеслава Платона - расследование Zeppelin
https://ru.publika.md/tag/vyacheslav-platon_201541
13:02, 11 Jun 2018
просмотров 835 | комментариев 0

Российский ландромат и "Ограбление века", называемая также "кражей миллиарда" - являются частью единой операции, которую провел предприниматель Вячеслав Платон. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, опубликованного проектом Zeppelin. Они уверены, что за обеими операциями стояли одни и те же люди, и использовались те же инструменты. Речь идет о гигантской схеме по отмыванию денег, которая взяла своё начало в центре Москвы и была провёрнута в кишинёвских банках, захваченных рейдерами. В результате финансовые учреждения были превращены в огромную стиральную машину, и после отмывания деньги выводились из банковской системы.

Авторы расследования приводят документы, подтверждающие, что за всеми этими операциями стоял Вячеслав Платон, которого также называют рейдером №1 в СНГ, тесно сотрудничающим с российскими спецслужбами.

Схема Вячеслава Платона, которая оказалась в два раза дешевле той, что ранее применялась и в Москве, обходилась ее российским пользователям в 2-4% от суммы отмываемых денег. Она была незамысловатой, но прикрытой сотнями бумаг и продуманная таким образом, чтобы каждое звено огромной цепи выполняло свою задачу и не знало о задачах других.

Из материала Zeppelin следует, что в этой схеме замешаны компоненты четырех стран: Российская Федерация, Республика Молдова, Литва и страна, которую выбирал московский заказчик отмывания денег. Как правило, это были так называемые страны налогового рая, или же наиболее привлекательные страны Запада - от Великобритании и Франции или Италии, до США.


"Все начиналось с контракта о займе в сотни миллионов долларов, который, на первый взгляд, был оформлен легально между двумя компаниями, как правило - резидентами Великобритании. Почему именно ее? И снова все просто. Потому что Лондон - наиболее популярное направление московских олигархов и коррупционеров. Именно там они покупают недвижимость и предпочитают проводить выходные, именно туда российские богачи ездят на шоппинг, а также отправляют на обучение своих детей. Улица Bishops Avenue, прозванная в Лондоне "Рекой миллиардеров" - забита шикарными домами олигархов из России и других стран СНГ", - отмечается в расследовании Zeppelin.md.

Авторы материала приводят доказательства того, что на самом деле контракты, заключаемые между британскими компаниями, были фиктивными. Эти фирмы были едва зарегистрированы, у них не было активов и они не осуществляли какую-либо деятельность. Гарантами возврата долга выступали российские компании, которые также были свеже-зарегистрированными фантомами и граждане Молдовы - чаще всего из социально неблагополучных слоев населения.

В итоге эти молдаване подписывали документы на сотни миллионов долларов, представляя интересы компаний “Seabon Limited” и „PR-Vert System Ltd”, контролируемых Вячеславом Платоном. Это лекго можно доказать, проанализировав контракты. Из них следует, что Seabon LTD. продает медицинское оборудование компании ÎCS Infoart International SRL за 6,3 млн долларов. Казалось бы, ничего подозрительного. Но мы обнаружили подпись Вячеслава Платона, которой рейдер №1 в СНГ гарантирует возврат кредита в 6 млн долларов ÎCS Infoart International SRL от Victoriabank в декабре 2011".

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Обманутые молдавские поручители выполняли важную часть схемы Платона. Затем британская компания обращалась в суд Молдовы против поручителей - гражданина Молдовы и российского предприятия. Их представители признавали в судебной инстанции долг на основании фиктивных контрактов. А судьи в ускоренном режиме выносили решение о возмещении долга от московского предприятия.

Исполнительные листы передавались исключительно судебным исполнителям, которых контролировал все тот же Вячеслав Платон. Это подтверждают счета, которые судоисполнители открывали только в его „MoldIndConBank”. В итоге в этом же банке свои счета открывали и российские предприятия-дебиторы.

На основании исполнительных листов, российские фирмы мгновенно переводили миллиарды российских рублей на счета судебных исполнителей в „MoldIndConBank”. В тот же день или максимум через два дня эта сумма конвертировалась в доллары или евро и переводилась на счета британских предприятий, открытые Платоном в банках Литвы - “Trasta KomercBanka” и „AS PrivatBank” в Риге. Точно так же через эти два литовских банка были отмыты миллиарды долларов из России. И точно так же через них были выведены из банков Молдовы деньги, украденные из банковской системы. Важный момент, который подтверждает тесную связь Российского ландромата и "Ограбления века" или "Кражи миллиарда" - авторы расследования Zeppelin выявили единую схему, названную также "Платономатом".

В результате через Российский ландромат Вячеслава Платона только из Молдовы было отмыто более 700 млрд рублей, или 22.013.152.564,62 долларов США. В этой схеме участвовали более 100 российских пред приятий и 19 банков. Все они переводили деньги на счета „MoldIndConBank” в Кишиневе, сообщает www.allmoldova.com.

Полная версия расследования




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...