Российский ландромат и "Ограбление века" дело рук Вячеслава Платона - расследование Zeppelin
https://ru.publika.md/tag/vyacheslav-platon_201541
13:02, 11 Jun 2018
просмотров 455 | комментариев 0

Российский ландромат и "Ограбление века", называемая также "кражей миллиарда" - являются частью единой операции, которую провел предприниматель Вячеслав Платон. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, опубликованного проектом Zeppelin. Они уверены, что за обеими операциями стояли одни и те же люди, и использовались те же инструменты. Речь идет о гигантской схеме по отмыванию денег, которая взяла своё начало в центре Москвы и была провёрнута в кишинёвских банках, захваченных рейдерами. В результате финансовые учреждения были превращены в огромную стиральную машину, и после отмывания деньги выводились из банковской системы.

Авторы расследования приводят документы, подтверждающие, что за всеми этими операциями стоял Вячеслав Платон, которого также называют рейдером №1 в СНГ, тесно сотрудничающим с российскими спецслужбами.

Схема Вячеслава Платона, которая оказалась в два раза дешевле той, что ранее применялась и в Москве, обходилась ее российским пользователям в 2-4% от суммы отмываемых денег. Она была незамысловатой, но прикрытой сотнями бумаг и продуманная таким образом, чтобы каждое звено огромной цепи выполняло свою задачу и не знало о задачах других.

Из материала Zeppelin следует, что в этой схеме замешаны компоненты четырех стран: Российская Федерация, Республика Молдова, Литва и страна, которую выбирал московский заказчик отмывания денег. Как правило, это были так называемые страны налогового рая, или же наиболее привлекательные страны Запада - от Великобритании и Франции или Италии, до США.


"Все начиналось с контракта о займе в сотни миллионов долларов, который, на первый взгляд, был оформлен легально между двумя компаниями, как правило - резидентами Великобритании. Почему именно ее? И снова все просто. Потому что Лондон - наиболее популярное направление московских олигархов и коррупционеров. Именно там они покупают недвижимость и предпочитают проводить выходные, именно туда российские богачи ездят на шоппинг, а также отправляют на обучение своих детей. Улица Bishops Avenue, прозванная в Лондоне "Рекой миллиардеров" - забита шикарными домами олигархов из России и других стран СНГ", - отмечается в расследовании Zeppelin.md.

Авторы материала приводят доказательства того, что на самом деле контракты, заключаемые между британскими компаниями, были фиктивными. Эти фирмы были едва зарегистрированы, у них не было активов и они не осуществляли какую-либо деятельность. Гарантами возврата долга выступали российские компании, которые также были свеже-зарегистрированными фантомами и граждане Молдовы - чаще всего из социально неблагополучных слоев населения.

В итоге эти молдаване подписывали документы на сотни миллионов долларов, представляя интересы компаний “Seabon Limited” и „PR-Vert System Ltd”, контролируемых Вячеславом Платоном. Это лекго можно доказать, проанализировав контракты. Из них следует, что Seabon LTD. продает медицинское оборудование компании ÎCS Infoart International SRL за 6,3 млн долларов. Казалось бы, ничего подозрительного. Но мы обнаружили подпись Вячеслава Платона, которой рейдер №1 в СНГ гарантирует возврат кредита в 6 млн долларов ÎCS Infoart International SRL от Victoriabank в декабре 2011".

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Обманутые молдавские поручители выполняли важную часть схемы Платона. Затем британская компания обращалась в суд Молдовы против поручителей - гражданина Молдовы и российского предприятия. Их представители признавали в судебной инстанции долг на основании фиктивных контрактов. А судьи в ускоренном режиме выносили решение о возмещении долга от московского предприятия.

Исполнительные листы передавались исключительно судебным исполнителям, которых контролировал все тот же Вячеслав Платон. Это подтверждают счета, которые судоисполнители открывали только в его „MoldIndConBank”. В итоге в этом же банке свои счета открывали и российские предприятия-дебиторы.

На основании исполнительных листов, российские фирмы мгновенно переводили миллиарды российских рублей на счета судебных исполнителей в „MoldIndConBank”. В тот же день или максимум через два дня эта сумма конвертировалась в доллары или евро и переводилась на счета британских предприятий, открытые Платоном в банках Литвы - “Trasta KomercBanka” и „AS PrivatBank” в Риге. Точно так же через эти два литовских банка были отмыты миллиарды долларов из России. И точно так же через них были выведены из банков Молдовы деньги, украденные из банковской системы. Важный момент, который подтверждает тесную связь Российского ландромата и "Ограбления века" или "Кражи миллиарда" - авторы расследования Zeppelin выявили единую схему, названную также "Платономатом".

В результате через Российский ландромат Вячеслава Платона только из Молдовы было отмыто более 700 млрд рублей, или 22.013.152.564,62 долларов США. В этой схеме участвовали более 100 российских пред приятий и 19 банков. Все они переводили деньги на счета „MoldIndConBank” в Кишиневе, сообщает www.allmoldova.com.

Полная версия расследования




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...