Российский ландромат и "Ограбление века" дело рук Вячеслава Платона - расследование Zeppelin
https://ru.publika.md/tag/vyacheslav-platon_201541
13:02, 11 Jun 2018
просмотров 582 | комментариев 0

Российский ландромат и "Ограбление века", называемая также "кражей миллиарда" - являются частью единой операции, которую провел предприниматель Вячеслав Платон. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, опубликованного проектом Zeppelin. Они уверены, что за обеими операциями стояли одни и те же люди, и использовались те же инструменты. Речь идет о гигантской схеме по отмыванию денег, которая взяла своё начало в центре Москвы и была провёрнута в кишинёвских банках, захваченных рейдерами. В результате финансовые учреждения были превращены в огромную стиральную машину, и после отмывания деньги выводились из банковской системы.

Авторы расследования приводят документы, подтверждающие, что за всеми этими операциями стоял Вячеслав Платон, которого также называют рейдером №1 в СНГ, тесно сотрудничающим с российскими спецслужбами.

Схема Вячеслава Платона, которая оказалась в два раза дешевле той, что ранее применялась и в Москве, обходилась ее российским пользователям в 2-4% от суммы отмываемых денег. Она была незамысловатой, но прикрытой сотнями бумаг и продуманная таким образом, чтобы каждое звено огромной цепи выполняло свою задачу и не знало о задачах других.

Из материала Zeppelin следует, что в этой схеме замешаны компоненты четырех стран: Российская Федерация, Республика Молдова, Литва и страна, которую выбирал московский заказчик отмывания денег. Как правило, это были так называемые страны налогового рая, или же наиболее привлекательные страны Запада - от Великобритании и Франции или Италии, до США.


"Все начиналось с контракта о займе в сотни миллионов долларов, который, на первый взгляд, был оформлен легально между двумя компаниями, как правило - резидентами Великобритании. Почему именно ее? И снова все просто. Потому что Лондон - наиболее популярное направление московских олигархов и коррупционеров. Именно там они покупают недвижимость и предпочитают проводить выходные, именно туда российские богачи ездят на шоппинг, а также отправляют на обучение своих детей. Улица Bishops Avenue, прозванная в Лондоне "Рекой миллиардеров" - забита шикарными домами олигархов из России и других стран СНГ", - отмечается в расследовании Zeppelin.md.

Авторы материала приводят доказательства того, что на самом деле контракты, заключаемые между британскими компаниями, были фиктивными. Эти фирмы были едва зарегистрированы, у них не было активов и они не осуществляли какую-либо деятельность. Гарантами возврата долга выступали российские компании, которые также были свеже-зарегистрированными фантомами и граждане Молдовы - чаще всего из социально неблагополучных слоев населения.

В итоге эти молдаване подписывали документы на сотни миллионов долларов, представляя интересы компаний “Seabon Limited” и „PR-Vert System Ltd”, контролируемых Вячеславом Платоном. Это лекго можно доказать, проанализировав контракты. Из них следует, что Seabon LTD. продает медицинское оборудование компании ÎCS Infoart International SRL за 6,3 млн долларов. Казалось бы, ничего подозрительного. Но мы обнаружили подпись Вячеслава Платона, которой рейдер №1 в СНГ гарантирует возврат кредита в 6 млн долларов ÎCS Infoart International SRL от Victoriabank в декабре 2011".

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Обманутые молдавские поручители выполняли важную часть схемы Платона. Затем британская компания обращалась в суд Молдовы против поручителей - гражданина Молдовы и российского предприятия. Их представители признавали в судебной инстанции долг на основании фиктивных контрактов. А судьи в ускоренном режиме выносили решение о возмещении долга от московского предприятия.

Исполнительные листы передавались исключительно судебным исполнителям, которых контролировал все тот же Вячеслав Платон. Это подтверждают счета, которые судоисполнители открывали только в его „MoldIndConBank”. В итоге в этом же банке свои счета открывали и российские предприятия-дебиторы.

На основании исполнительных листов, российские фирмы мгновенно переводили миллиарды российских рублей на счета судебных исполнителей в „MoldIndConBank”. В тот же день или максимум через два дня эта сумма конвертировалась в доллары или евро и переводилась на счета британских предприятий, открытые Платоном в банках Литвы - “Trasta KomercBanka” и „AS PrivatBank” в Риге. Точно так же через эти два литовских банка были отмыты миллиарды долларов из России. И точно так же через них были выведены из банков Молдовы деньги, украденные из банковской системы. Важный момент, который подтверждает тесную связь Российского ландромата и "Ограбления века" или "Кражи миллиарда" - авторы расследования Zeppelin выявили единую схему, названную также "Платономатом".

В результате через Российский ландромат Вячеслава Платона только из Молдовы было отмыто более 700 млрд рублей, или 22.013.152.564,62 долларов США. В этой схеме участвовали более 100 российских пред приятий и 19 банков. Все они переводили деньги на счета „MoldIndConBank” в Кишиневе, сообщает www.allmoldova.com.

Полная версия расследования




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...