Расследование: Платон убедил Филата предоставить политическое прикрытие в краже миллиарда
https://anticoruptie.md/ru/intervju/vjacheslav-platon-o-biznese-v-respublike-moldova-otnoshenii-s-plahotnjukom-ukradennom-milliarde-i-obedinenie-s-rumyniej
14:57, 11 Jun 2018
просмотров 1231 | комментариев 0

Компании, причастные и к Российскому ландромату, и к "Краже миллиарда", управлялись общей группой людей. А главным во всей этой схеме был олигарх-рейдер Вячеслав Платон. Об этом в своем новом расследовании написал портал Zeppelin.md.

"Во всех этих кредитах поручителем выступает Вячеслав Платон. Через карусель кредитов Платон вывел из Республики Молдова посредством "Victoriabank" первые 40 млн долларов. Эти деньги он отмыл на счетах Trasta Komercbanka в Литве, через которые были отмыты также московские миллиарды Российского ландромата. Так Платон внедрил первую часть схемы, через которую стали выводить "украденный миллиард" банковской системы Молдовы", - пишет zeppelin.md

После запуска отмывания денег через Victoriabank și MoldIndConBank в 2010-2011, следующей целью Вячеслава Платона стал Banca de Economii - самый большой банк Молдовы и единственный подконтрольный государству. "Находясь под контролем правительства Кишинева, BEM уже "тащил" на себе множество непокрытых кредитов, которые выдавались еще с 1998 года. Сменяющиеся с тех пор правительства и политики - все, кто находился у власти в Республике Молдова, использовали в своих интересах контроль над Banca de Economii и втихаря брали кредиты, которые в итоге не возвращали. И все же суммы тех кредитов не сравнить с суммами, которыми крутил Вячеслав Платон. Они не подвергали риску стабильность всей страны, ведь, как у любого банка, у BEM был свой фонд рисков, а не покрываемые кредиты, которые выдавались при покрывательстве самих властей, были включены в этот фонд и списывались", - отмечает портал.

Zeppelin.md указывает и множество имен тех, кто брал непокрытые кредиты в Banca de Economii. "На BEM наваривались всех по-немногу, от бывшего главы Совета Правления - Виорела Цопы, который согласно одному из отчетов Счетной палаты от 26 июня 202 года вывел из банка в период 19-31 авгста 2001 66,8 млн леев (5,8 млн долларов США) посредством офф-шор компании “Sparks Management Corporation” до мужа бывшего премьера Зинаиды Гречаной, члена совета директоров Винной фабрики Кожушны Алексея Гречаный, который в 2008 взял кредит в BEM на сумму в 1,63 млн евро и 500 тыс. долларов США. Деньги он так и не вернул", - пишет Zeppelin.md

По информации расследования, кульминацией "Кражи миллиарда" стал 2014, когда были приняты государственные гарантии для тех банков - BEM, Unibank и Banca Socială.Под руководством хозяев из Москвы, в сентябре 2014 Шор пригласил Филата в свою резиденцию, где они провели телеконференцию с Платоном. Попав в капкан своей жадности Филат, вероятно, сам того не осознавая стал подельником российских спецслужб. Филат одобрил вторую часть кражи из банковской системы Молдовы, пообещал ей политическое прикрытие. Взамен он потребовал свою долю - 180 млн долларов от этой "сделки". На момент встречи Филат уже знал, что министр финансов Анатол Арапу пролоббирует в правительстве принятие государственной гарантии для займа из резерва Национального банка Молдовы банкам Илана Шора, и это покроет все сомнительные кредиты", - пишет zeppelin.md

"Таким образом, согласно схеме, продуманной Вячеславом Платоном, в период октября-ноября 2014, Шор зарегистрировал множество компаний-нерезидентов, через которых произошло перекредитование Unibank и Banca de Economii, чтобы обеспечить запуск машины по отмыванию банков в ускоренном режиме. Чтобы обеспечить отмывание ликвидных денег, Платон делает три межбанковских размещения, притягивая депозиты граждан из подконтрольных ему банков, в том числе из Victoriabank, в котором Совет правления банка все еще находился под его контролем. Эти три банка, в свою очередь, начинают выдавать кредиты компаниям Шора, а также Платона и Филата. И все это - деньги из резерва страны - последний этап удара по финансово-банковской системе Республики Молдова", - отмечает портал Zeppelin.md

Согласно расследованию, кредит Нацбанка Молдовы, выданный в качестве государственной гарантии трем банкам, подытожил ограбление в огромных пропорциях, которое шокировало всю общественность. "Филат выполняет обещание, данное Шору и Платону, обеспечивает политическое прикрытие этой махинации. В итоги деньги выводятся из Нацбанка посредством шантажа партнеров по альянсу прежнего правления страны. Все проходило по принципу "Или вы помогает мне прикрыть эту кражу, или обрушится вся банковская система". В результате деньги из резерва Нацбанка покрывают всю махинацию, а также ее неминуемые последствия. Кредит Нацбанка, выданный трем банкам в качестве гарантии правительства впервые очерчивает пропорции ограбления, которое всколыхнуло не только Республику Молдова, но и общественное мнение во всем мире. 14,1 млрд леев", - подводит итог портал Zeppelin.md

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...