Расследование: Платон убедил Филата предоставить политическое прикрытие в краже миллиарда
https://anticoruptie.md/ru/intervju/vjacheslav-platon-o-biznese-v-respublike-moldova-otnoshenii-s-plahotnjukom-ukradennom-milliarde-i-obedinenie-s-rumyniej
14:57, 11 Jun 2018
просмотров 819 | комментариев 0

Компании, причастные и к Российскому ландромату, и к "Краже миллиарда", управлялись общей группой людей. А главным во всей этой схеме был олигарх-рейдер Вячеслав Платон. Об этом в своем новом расследовании написал портал Zeppelin.md.

"Во всех этих кредитах поручителем выступает Вячеслав Платон. Через карусель кредитов Платон вывел из Республики Молдова посредством "Victoriabank" первые 40 млн долларов. Эти деньги он отмыл на счетах Trasta Komercbanka в Литве, через которые были отмыты также московские миллиарды Российского ландромата. Так Платон внедрил первую часть схемы, через которую стали выводить "украденный миллиард" банковской системы Молдовы", - пишет zeppelin.md

После запуска отмывания денег через Victoriabank și MoldIndConBank в 2010-2011, следующей целью Вячеслава Платона стал Banca de Economii - самый большой банк Молдовы и единственный подконтрольный государству. "Находясь под контролем правительства Кишинева, BEM уже "тащил" на себе множество непокрытых кредитов, которые выдавались еще с 1998 года. Сменяющиеся с тех пор правительства и политики - все, кто находился у власти в Республике Молдова, использовали в своих интересах контроль над Banca de Economii и втихаря брали кредиты, которые в итоге не возвращали. И все же суммы тех кредитов не сравнить с суммами, которыми крутил Вячеслав Платон. Они не подвергали риску стабильность всей страны, ведь, как у любого банка, у BEM был свой фонд рисков, а не покрываемые кредиты, которые выдавались при покрывательстве самих властей, были включены в этот фонд и списывались", - отмечает портал.

Zeppelin.md указывает и множество имен тех, кто брал непокрытые кредиты в Banca de Economii. "На BEM наваривались всех по-немногу, от бывшего главы Совета Правления - Виорела Цопы, который согласно одному из отчетов Счетной палаты от 26 июня 202 года вывел из банка в период 19-31 авгста 2001 66,8 млн леев (5,8 млн долларов США) посредством офф-шор компании “Sparks Management Corporation” до мужа бывшего премьера Зинаиды Гречаной, члена совета директоров Винной фабрики Кожушны Алексея Гречаный, который в 2008 взял кредит в BEM на сумму в 1,63 млн евро и 500 тыс. долларов США. Деньги он так и не вернул", - пишет Zeppelin.md

По информации расследования, кульминацией "Кражи миллиарда" стал 2014, когда были приняты государственные гарантии для тех банков - BEM, Unibank и Banca Socială.Под руководством хозяев из Москвы, в сентябре 2014 Шор пригласил Филата в свою резиденцию, где они провели телеконференцию с Платоном. Попав в капкан своей жадности Филат, вероятно, сам того не осознавая стал подельником российских спецслужб. Филат одобрил вторую часть кражи из банковской системы Молдовы, пообещал ей политическое прикрытие. Взамен он потребовал свою долю - 180 млн долларов от этой "сделки". На момент встречи Филат уже знал, что министр финансов Анатол Арапу пролоббирует в правительстве принятие государственной гарантии для займа из резерва Национального банка Молдовы банкам Илана Шора, и это покроет все сомнительные кредиты", - пишет zeppelin.md

"Таким образом, согласно схеме, продуманной Вячеславом Платоном, в период октября-ноября 2014, Шор зарегистрировал множество компаний-нерезидентов, через которых произошло перекредитование Unibank и Banca de Economii, чтобы обеспечить запуск машины по отмыванию банков в ускоренном режиме. Чтобы обеспечить отмывание ликвидных денег, Платон делает три межбанковских размещения, притягивая депозиты граждан из подконтрольных ему банков, в том числе из Victoriabank, в котором Совет правления банка все еще находился под его контролем. Эти три банка, в свою очередь, начинают выдавать кредиты компаниям Шора, а также Платона и Филата. И все это - деньги из резерва страны - последний этап удара по финансово-банковской системе Республики Молдова", - отмечает портал Zeppelin.md

Согласно расследованию, кредит Нацбанка Молдовы, выданный в качестве государственной гарантии трем банкам, подытожил ограбление в огромных пропорциях, которое шокировало всю общественность. "Филат выполняет обещание, данное Шору и Платону, обеспечивает политическое прикрытие этой махинации. В итоги деньги выводятся из Нацбанка посредством шантажа партнеров по альянсу прежнего правления страны. Все проходило по принципу "Или вы помогает мне прикрыть эту кражу, или обрушится вся банковская система". В результате деньги из резерва Нацбанка покрывают всю махинацию, а также ее неминуемые последствия. Кредит Нацбанка, выданный трем банкам в качестве гарантии правительства впервые очерчивает пропорции ограбления, которое всколыхнуло не только Республику Молдова, но и общественное мнение во всем мире. 14,1 млрд леев", - подводит итог портал Zeppelin.md

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...