Доказательства: использованные в “миллиардомате” фирмы были подконтрольны Платону
http://zeppelin.md/pic/uploaded/RUSSIAN%20LAUNDROMAT%20Moldovan%20full%20version/laundro_vb_prw.jpg
15:28, 11 Jun 2018
просмотров 588 | комментариев 0

Адвокатов предпринимателя Вячеслава Платона поймали на лжи. Он заявили в понедельник на пресс-конференции, что предприятие "Zenit Management LP", активно вовлеченное в кражу миллиарда из молдавской банковской системы, не было подконтрольно их клиенту.

В то же время, расследование проекта Zeppelin.md опровергло это утверждение. Оно показало связь между компанией и другими фирмами, использованными Платоном в российском отмывании денег.

Журналисты Zeppelin представители доказательства с подписью Вячеслава Платона, которые подтверждают, что он контролировал фирмы Neghina-Com SRL, Cristal-Impex SRL, Infoart International SRL, Bogdan & Co SRL, которые использовались в отмывании миллиардов из России в 2011 году. Эти же фирмы фигурируют в так называемой схеме «миллиардомата», когда “Zenit Management LP” использовал их для возвращения кредита «Викториабанку» в 2014 году.

Через эти компании деньги, украденные из молдавских банков, были выведены из страны посредством банковских счетов Литвы AS PrivatBank и Trasta KomercBanka, удаленно администрируемые с IP адреса Вячеслава Платона и людей из его окружения. Эти же счета были использованы при отмывании через Молдову 22 миллиардов долларов из Москвы в рамках так называемого «российского лаундромата», сообщает actual.md




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для деловых начинаний. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...