Эксперт консультирующий "Moneyval" утверждает, что Закон о налоговом стимулировании не способствует легализации отмывания денег
12:10, 27 Jul 2018
просмотров 572 | комментариев 0

Эксперт международной организации „Moneyval” заявил Ziarul National, что проанализировал документ. Специалист обладает впечатляющим опытом международной работы по внедрению программ, касающихся налогового аспекта.

По мнению эксперта, процесс внедрения такого типа программы предусматривает четыре базовых принципа, которые необходимо соблюдать для предотвращения появления рисков отмывания денег. 

«Речь идет о принятии мер по предотвращению и противодействию этому явлению, запрете исключений при внедрении положений о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, координации и сотрудничестве между национальными профильными ведомствами, а также с международными учреждениями того же профиля», - говорится в сообщении эксперта. Источник отмечает, что первая глава предусматривает все необходимые процедуры, и все действия будут выполнены – в том числе проверка источника происхождения активов всеми отчетными единицами, в том числе банками, нотариусами и профессиональными участниками финансового рынка.

«Закон предлагает механизм добровольного декларирования денег, он не заменяет никакие положения, которые касаются обязательств государства по противодействию и предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма», - говорит специалист, изучивший документ.

Относительно второго принципа – об исключениях при внедрении мер по противодействию и предотвращению отмывания денег, - эксперт заявил, что документ не включает ничего, что могло бы привести к появлению этих исключений. Напротив, компетентные органы планируют отслеживать риски при внедрении закона на основании аналитической программы.

Что касается обязательства властей сотрудничать для применения законов, специалист заявил, что предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между Налоговым инспекторатом, Центральным банком и другими компетентными структурами, у которых есть доступ к базе данных полиции. Это позволит определить любого, кто раньше был замечен в участии в схемах по отмыванию денег в стране или за ее пределами, уверен специалист.

Четвертый принцип это установление сотрудничества, в том числе посредством обмена информации о расследованиях отмывания денег на международном уровне.

- Предложенный документ касается только молдавских граждан, что снижает риски злоупотреблений на международном уровне. При этом закон предусматривает выявление потенциальных получателей с двойным гражданством и введение внутренней процедуры быстрого обмена информации и международного сотрудничества для любого подозрения в отмывании денег и финансирования терроризма, - сказал он.

Таким образом, по мнению цитируемого источника, если закон будет внедрен соответствующим образом, он «обеспечит строгое управление рисками, согласно лучшим международным практикам и стандартам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

„Moneyval” это постоянная структура по мониторингу при Совете Европы, специализирующаяся на предотвращении и борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что посольство США, представительство МВФ в Молдове, а также Делегация ЕС в Кишиневе раскритиковали положения так называемой налоговой амнистии, предусматривающей декларирование незадекларируемого имущества с выплатой всего 3% от их стоимости в госбюджет, передает point.md.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День в целом благоприятен. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для деловых начинаний. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...