Эксперт консультирующий "Moneyval" утверждает, что Закон о налоговом стимулировании не способствует легализации отмывания денег
12:10, 27 Jul 2018
просмотров 339 | комментариев 0

Эксперт международной организации „Moneyval” заявил Ziarul National, что проанализировал документ. Специалист обладает впечатляющим опытом международной работы по внедрению программ, касающихся налогового аспекта.

По мнению эксперта, процесс внедрения такого типа программы предусматривает четыре базовых принципа, которые необходимо соблюдать для предотвращения появления рисков отмывания денег. 

«Речь идет о принятии мер по предотвращению и противодействию этому явлению, запрете исключений при внедрении положений о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, координации и сотрудничестве между национальными профильными ведомствами, а также с международными учреждениями того же профиля», - говорится в сообщении эксперта. Источник отмечает, что первая глава предусматривает все необходимые процедуры, и все действия будут выполнены – в том числе проверка источника происхождения активов всеми отчетными единицами, в том числе банками, нотариусами и профессиональными участниками финансового рынка.

«Закон предлагает механизм добровольного декларирования денег, он не заменяет никакие положения, которые касаются обязательств государства по противодействию и предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма», - говорит специалист, изучивший документ.

Относительно второго принципа – об исключениях при внедрении мер по противодействию и предотвращению отмывания денег, - эксперт заявил, что документ не включает ничего, что могло бы привести к появлению этих исключений. Напротив, компетентные органы планируют отслеживать риски при внедрении закона на основании аналитической программы.

Что касается обязательства властей сотрудничать для применения законов, специалист заявил, что предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между Налоговым инспекторатом, Центральным банком и другими компетентными структурами, у которых есть доступ к базе данных полиции. Это позволит определить любого, кто раньше был замечен в участии в схемах по отмыванию денег в стране или за ее пределами, уверен специалист.

Четвертый принцип это установление сотрудничества, в том числе посредством обмена информации о расследованиях отмывания денег на международном уровне.

- Предложенный документ касается только молдавских граждан, что снижает риски злоупотреблений на международном уровне. При этом закон предусматривает выявление потенциальных получателей с двойным гражданством и введение внутренней процедуры быстрого обмена информации и международного сотрудничества для любого подозрения в отмывании денег и финансирования терроризма, - сказал он.

Таким образом, по мнению цитируемого источника, если закон будет внедрен соответствующим образом, он «обеспечит строгое управление рисками, согласно лучшим международным практикам и стандартам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

„Moneyval” это постоянная структура по мониторингу при Совете Европы, специализирующаяся на предотвращении и борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что посольство США, представительство МВФ в Молдове, а также Делегация ЕС в Кишиневе раскритиковали положения так называемой налоговой амнистии, предусматривающей декларирование незадекларируемого имущества с выплатой всего 3% от их стоимости в госбюджет, передает point.md.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Активный, творческий день. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...