Новое расследование: фирмы Платона причастны к ландромату в Азербайджане
// фото: telegraph.md
16:41, 21 Sep 2018
просмотров 349 | комментариев 0

Проект журналистских расследование Rise опубликовал новую статью об отмывании денег на пост-советском пространстве. На этот раз вся статья посвящена Ландромату в Азербайджане. В материале Rise речь идёт о двух компаниях, которые фигурировали в расследованиях Zeppelin, пишет telegraph.md.

Итак, Seabon Limited и Westburn Enterprises Limited, управляемые Платоном, которые были причастны к российскому ландромату, инвестировали более 2 млн долларов в азербайджанскую машину по отмыванию денег, а филиал Danske Bank управлял миллионами долларов в обеих схемах по отмыванию денег.

Схема азербайджанского ландромата, описанная Rise, очень похожа на ту, что применялась в Республике Молдова, описанная в расследовании «Миллиардомат. Молдавский ландромат», проведенном проектом Zeppelin, в котором было документально доказана причастность Вячеслава Платона к схемам по отмыванию денег через молдавские банки.

Согласно telegraph.md, в ходе одной из бесед со своими адвокатами, сам Вячеслав Платон признал, что его задачей было поставить на колени банковскую систему Молдовы, но довести до конца ему это не удалось из-за ошибок своих посредников.

Помимо одинаковых участников, в обоих случаях есть и много другого общего. К примеру, подкуп европейских чиновников, которые в дальнейшем лоббировали в европейских учреждениях интересы тех, кто реализовал это преступление.

В случае Азербайджана, были подкуплены Сагер Экарт (бывший продюсер медиа-холдинга CNN), Калин Митрев (муж Ирины Боковой, генерального директора UNESCO), Эдуард Литнер (член Партии Христианского единства Германии) и Лука Волонте (бывший депутат Европарламента от Народно-европейской партии).




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...