Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год
// фото: Global Financial Integrity
11:53, 11 Jan 2019
просмотров 1153 | комментариев 0

В прошлом году в мире прогремело несколько финансовых скандалов, в центре которых оказались и именитые банки, и малоизвестные финансовые учреждения. Международная организация Global Financial Integrity, которая занимается разоблачением схем отмывания денег через банки, представила отчет за 2018 год. Согласно ему, крупнейший скандал разгорелся вокруг датского Danske Bank. Он фигурирует в деле об отмывании сотен миллиардов долларов из России, а также других постсоветских стран, в том числе из Молдовы, Украины и Азербайджана, через филиал в Эстонии.

Сотрудники учреждения признали, что делали финансовые переводы для граждан, не имеющих эстонской прописки, что является незаконным. Всего с 2007 по 2015 годы через филиал.

Danske Bank в Эстонии отмыли свыше 235 миллиардов долларов. Более 80% этих денег позднее перенаправили в оффшоры. В прошлом году нагрянули с обысками и в филиал немецкого банка, который фигурирует в деле Panama Papers. Выяснилось, что финансовое учреждение через фирму на Кипре открывало клиентам оффшорные счета. Преступную схему применили и в нашей стране, через банки, контролируемые рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Согласно Global Financial Integrity, за последние 10 лет Deutsche Bank заплатил примерно 18 миллиардов штрафа за сомнительные финансовые сделки.

Не лучше обстоят дела и за океаном. В мае 2018-ого 30 директоров американского банка Goldman Sachs и одного малазийского бизнесмена обвинили в хищениях и отмывании денег из финансового учреждения Малайзии. Прокуроры утверждают, что они вывели миллиарды долларов из суверенного фонда благосостояния страны, основанного в 2009 году бывшим премьером. Расследование показало, что часть денег малайзийский финансист Джо Лоу использовал для покупки роскошной недвижимости и картин, а также для финансирования фильмов в Голливуде, в том числе ленты "Волк с Уолл-стрит".

А двум европейским финансовым учреждениям в прошлом году даже пришлось закрыться в результате финансовых скандалов. Одно из них - мальтийский Pilatus Bank, который остался без лицензии Центрального европейского банка. Его руководство обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, финансовое учреждение пыталось обойти санкции США против Ирана, и незаконно перевело из Венесуэлы более 115 миллионов долларов на счета компаний, контролируемых Тегераном.

Также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег закрыли латвийский ABLV Bank. Руководство учреждения признали виновным в незаконных сделках с гражданами Северной Кореи, России и востока Украины, которые попали под санкции.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...