Международная организация Global Financial Integrity предоставила отчет за 2018 год
// фото: Global Financial Integrity
11:53, 11 Jan 2019
просмотров 619 | комментариев 0

В прошлом году в мире прогремело несколько финансовых скандалов, в центре которых оказались и именитые банки, и малоизвестные финансовые учреждения. Международная организация Global Financial Integrity, которая занимается разоблачением схем отмывания денег через банки, представила отчет за 2018 год. Согласно ему, крупнейший скандал разгорелся вокруг датского Danske Bank. Он фигурирует в деле об отмывании сотен миллиардов долларов из России, а также других постсоветских стран, в том числе из Молдовы, Украины и Азербайджана, через филиал в Эстонии.

Сотрудники учреждения признали, что делали финансовые переводы для граждан, не имеющих эстонской прописки, что является незаконным. Всего с 2007 по 2015 годы через филиал.

Danske Bank в Эстонии отмыли свыше 235 миллиардов долларов. Более 80% этих денег позднее перенаправили в оффшоры. В прошлом году нагрянули с обысками и в филиал немецкого банка, который фигурирует в деле Panama Papers. Выяснилось, что финансовое учреждение через фирму на Кипре открывало клиентам оффшорные счета. Преступную схему применили и в нашей стране, через банки, контролируемые рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Согласно Global Financial Integrity, за последние 10 лет Deutsche Bank заплатил примерно 18 миллиардов штрафа за сомнительные финансовые сделки.

Не лучше обстоят дела и за океаном. В мае 2018-ого 30 директоров американского банка Goldman Sachs и одного малазийского бизнесмена обвинили в хищениях и отмывании денег из финансового учреждения Малайзии. Прокуроры утверждают, что они вывели миллиарды долларов из суверенного фонда благосостояния страны, основанного в 2009 году бывшим премьером. Расследование показало, что часть денег малайзийский финансист Джо Лоу использовал для покупки роскошной недвижимости и картин, а также для финансирования фильмов в Голливуде, в том числе ленты "Волк с Уолл-стрит".

А двум европейским финансовым учреждениям в прошлом году даже пришлось закрыться в результате финансовых скандалов. Одно из них - мальтийский Pilatus Bank, который остался без лицензии Центрального европейского банка. Его руководство обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, финансовое учреждение пыталось обойти санкции США против Ирана, и незаконно перевело из Венесуэлы более 115 миллионов долларов на счета компаний, контролируемых Тегераном.

Также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег закрыли латвийский ABLV Bank. Руководство учреждения признали виновным в незаконных сделках с гражданами Северной Кореи, России и востока Украины, которые попали под санкции.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...