Ошеломительные подробности: Платон опустошил BEM, чтобы продолжить отмывание денег для российских спецслужб
// фото: privesc.eu
14:28, 12 Feb 2019
просмотров 643 | комментариев 0

Осужденный олигарх Вячеслав Платон, известный как рейдер №1 в СНГ, выводил деньги из обанкроченных банков Республики Молдова, чтобы продолжить операции по отмыванию денег, активно проводимые российскими спецслужбами.

Портал Zeppelin опубликовал новое расследование, в котором сообщает, что к схемам, запущенным Платоном, были причастны Григоре Карамалак (Болгар) - криминальный авторитет, сбежавший в Москву, а также "черный банкир" Олег Власов (Бандерос).

Согласно Zeppelin, Олег Власов - собственник российского банка "Балтика" был партнеров Вячеслава Платон в Российского ландромате.

"Банк Власова отмыл 2 млрд долларов, пришедших из России через кишиневский банк Платона Moldinconbank. Кроме того, Власов был причастен к отмыванию денег Российских Железных Дорог и банкротству российского банка "Енисей", а также одного из пенсионного фонда Российской Федерации", - пишут авторы расследования.

Это же расследование выявило, что новое партнерство Платона-Карамалака-Власова было создано как раз, когда Banca de Economii в Кишиневе был обанкрочен, а сотни миллионов долларов из молдавской банковской системы были выведены из страны в ноябре 2014 и отмыты через Латвийский банк Trasta KommercBanka.

"Поскольку Ландромат разоблачили в прессе, Вячеслав Платон решил реинвестировать часть денег, украденных в банковской системе Молдовы и отмытых в Российском ландромате в 2010-2014 в приобретение нескольких банков в Москве. Через купленные российские банки Платон должен был продолжить отмывание с теми же российскими партнерами, но уже по другой схеме - деньги из Российской Федерации на Запад", - пишет Zeppelin.

В числе банков, через которых Платон отмывал сотни миллионов долларов, фигурирует и OLMA–Bank Москвы.

Согласно Zeppelin, покупка банка проводился через Карамалака.

"Покупка российского банка произвелась на деньги, выведенные Платоном из латвийского банка Trasta KommercBanka - того самого, через которые были отмыты деньги из Российского ландромата, а также на деньги, украденные в молдавской банковской системе", - отмечают авторы расследования.

Цитируемый источник пишет также, что через OLMA-Bank, а также компанию по кредитованию ”ИРЦ”, Платон проводил с участием Власова и Карамалака масштабную схему по отмыванию денег из России на Запад, "через механизм векселей и фиктивных банковских облигаций, которые подпитывали ограничительные меры, применяемые российским центральным банком после разоблачения Российского ландромата".

6 июля 2015 новая схема Платона была раскрыта, российский банк Платона обанкротился. А после того, как СБУ задержала Платона в Киеве, 18 ноября Российский Центробанк изъял лицензию у OLMA-Bank. Zeppelin уточняет, что вкладчики обанкротившихся банков Платона получили компенсации за счет Агентства страхования депозитов Российской Федерации. Этот механизм схож с аналогичными для тысяч обворованных Платоном вкладчиков в Украине и Молдове в BEM.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...