Ошеломительные подробности: Платон опустошил BEM, чтобы продолжить отмывание денег для российских спецслужб
// фото: privesc.eu
14:28, 12 Feb 2019
просмотров 501 | комментариев 0

Осужденный олигарх Вячеслав Платон, известный как рейдер №1 в СНГ, выводил деньги из обанкроченных банков Республики Молдова, чтобы продолжить операции по отмыванию денег, активно проводимые российскими спецслужбами.

Портал Zeppelin опубликовал новое расследование, в котором сообщает, что к схемам, запущенным Платоном, были причастны Григоре Карамалак (Болгар) - криминальный авторитет, сбежавший в Москву, а также "черный банкир" Олег Власов (Бандерос).

Согласно Zeppelin, Олег Власов - собственник российского банка "Балтика" был партнеров Вячеслава Платон в Российского ландромате.

"Банк Власова отмыл 2 млрд долларов, пришедших из России через кишиневский банк Платона Moldinconbank. Кроме того, Власов был причастен к отмыванию денег Российских Железных Дорог и банкротству российского банка "Енисей", а также одного из пенсионного фонда Российской Федерации", - пишут авторы расследования.

Это же расследование выявило, что новое партнерство Платона-Карамалака-Власова было создано как раз, когда Banca de Economii в Кишиневе был обанкрочен, а сотни миллионов долларов из молдавской банковской системы были выведены из страны в ноябре 2014 и отмыты через Латвийский банк Trasta KommercBanka.

"Поскольку Ландромат разоблачили в прессе, Вячеслав Платон решил реинвестировать часть денег, украденных в банковской системе Молдовы и отмытых в Российском ландромате в 2010-2014 в приобретение нескольких банков в Москве. Через купленные российские банки Платон должен был продолжить отмывание с теми же российскими партнерами, но уже по другой схеме - деньги из Российской Федерации на Запад", - пишет Zeppelin.

В числе банков, через которых Платон отмывал сотни миллионов долларов, фигурирует и OLMA–Bank Москвы.

Согласно Zeppelin, покупка банка проводился через Карамалака.

"Покупка российского банка произвелась на деньги, выведенные Платоном из латвийского банка Trasta KommercBanka - того самого, через которые были отмыты деньги из Российского ландромата, а также на деньги, украденные в молдавской банковской системе", - отмечают авторы расследования.

Цитируемый источник пишет также, что через OLMA-Bank, а также компанию по кредитованию ”ИРЦ”, Платон проводил с участием Власова и Карамалака масштабную схему по отмыванию денег из России на Запад, "через механизм векселей и фиктивных банковских облигаций, которые подпитывали ограничительные меры, применяемые российским центральным банком после разоблачения Российского ландромата".

6 июля 2015 новая схема Платона была раскрыта, российский банк Платона обанкротился. А после того, как СБУ задержала Платона в Киеве, 18 ноября Российский Центробанк изъял лицензию у OLMA-Bank. Zeppelin уточняет, что вкладчики обанкротившихся банков Платона получили компенсации за счет Агентства страхования депозитов Российской Федерации. Этот механизм схож с аналогичными для тысяч обворованных Платоном вкладчиков в Украине и Молдове в BEM.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...