Расследование: Платон убедил Филата предоставить политическое прикрытие в краже миллиарда
https://anticoruptie.md/ru/intervju/vjacheslav-platon-o-biznese-v-respublike-moldova-otnoshenii-s-plahotnjukom-ukradennom-milliarde-i-obedinenie-s-rumyniej
14:57, 11 Jun 2018
просмотров 1168 | комментариев 0

Компании, причастные и к Российскому ландромату, и к "Краже миллиарда", управлялись общей группой людей. А главным во всей этой схеме был олигарх-рейдер Вячеслав Платон. Об этом в своем новом расследовании написал портал Zeppelin.md.

"Во всех этих кредитах поручителем выступает Вячеслав Платон. Через карусель кредитов Платон вывел из Республики Молдова посредством "Victoriabank" первые 40 млн долларов. Эти деньги он отмыл на счетах Trasta Komercbanka в Литве, через которые были отмыты также московские миллиарды Российского ландромата. Так Платон внедрил первую часть схемы, через которую стали выводить "украденный миллиард" банковской системы Молдовы", - пишет zeppelin.md

После запуска отмывания денег через Victoriabank și MoldIndConBank в 2010-2011, следующей целью Вячеслава Платона стал Banca de Economii - самый большой банк Молдовы и единственный подконтрольный государству. "Находясь под контролем правительства Кишинева, BEM уже "тащил" на себе множество непокрытых кредитов, которые выдавались еще с 1998 года. Сменяющиеся с тех пор правительства и политики - все, кто находился у власти в Республике Молдова, использовали в своих интересах контроль над Banca de Economii и втихаря брали кредиты, которые в итоге не возвращали. И все же суммы тех кредитов не сравнить с суммами, которыми крутил Вячеслав Платон. Они не подвергали риску стабильность всей страны, ведь, как у любого банка, у BEM был свой фонд рисков, а не покрываемые кредиты, которые выдавались при покрывательстве самих властей, были включены в этот фонд и списывались", - отмечает портал.

Zeppelin.md указывает и множество имен тех, кто брал непокрытые кредиты в Banca de Economii. "На BEM наваривались всех по-немногу, от бывшего главы Совета Правления - Виорела Цопы, который согласно одному из отчетов Счетной палаты от 26 июня 202 года вывел из банка в период 19-31 авгста 2001 66,8 млн леев (5,8 млн долларов США) посредством офф-шор компании “Sparks Management Corporation” до мужа бывшего премьера Зинаиды Гречаной, члена совета директоров Винной фабрики Кожушны Алексея Гречаный, который в 2008 взял кредит в BEM на сумму в 1,63 млн евро и 500 тыс. долларов США. Деньги он так и не вернул", - пишет Zeppelin.md

По информации расследования, кульминацией "Кражи миллиарда" стал 2014, когда были приняты государственные гарантии для тех банков - BEM, Unibank и Banca Socială.Под руководством хозяев из Москвы, в сентябре 2014 Шор пригласил Филата в свою резиденцию, где они провели телеконференцию с Платоном. Попав в капкан своей жадности Филат, вероятно, сам того не осознавая стал подельником российских спецслужб. Филат одобрил вторую часть кражи из банковской системы Молдовы, пообещал ей политическое прикрытие. Взамен он потребовал свою долю - 180 млн долларов от этой "сделки". На момент встречи Филат уже знал, что министр финансов Анатол Арапу пролоббирует в правительстве принятие государственной гарантии для займа из резерва Национального банка Молдовы банкам Илана Шора, и это покроет все сомнительные кредиты", - пишет zeppelin.md

"Таким образом, согласно схеме, продуманной Вячеславом Платоном, в период октября-ноября 2014, Шор зарегистрировал множество компаний-нерезидентов, через которых произошло перекредитование Unibank и Banca de Economii, чтобы обеспечить запуск машины по отмыванию банков в ускоренном режиме. Чтобы обеспечить отмывание ликвидных денег, Платон делает три межбанковских размещения, притягивая депозиты граждан из подконтрольных ему банков, в том числе из Victoriabank, в котором Совет правления банка все еще находился под его контролем. Эти три банка, в свою очередь, начинают выдавать кредиты компаниям Шора, а также Платона и Филата. И все это - деньги из резерва страны - последний этап удара по финансово-банковской системе Республики Молдова", - отмечает портал Zeppelin.md

Согласно расследованию, кредит Нацбанка Молдовы, выданный в качестве государственной гарантии трем банкам, подытожил ограбление в огромных пропорциях, которое шокировало всю общественность. "Филат выполняет обещание, данное Шору и Платону, обеспечивает политическое прикрытие этой махинации. В итоги деньги выводятся из Нацбанка посредством шантажа партнеров по альянсу прежнего правления страны. Все проходило по принципу "Или вы помогает мне прикрыть эту кражу, или обрушится вся банковская система". В результате деньги из резерва Нацбанка покрывают всю махинацию, а также ее неминуемые последствия. Кредит Нацбанка, выданный трем банкам в качестве гарантии правительства впервые очерчивает пропорции ограбления, которое всколыхнуло не только Республику Молдова, но и общественное мнение во всем мире. 14,1 млрд леев", - подводит итог портал Zeppelin.md

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вы будете душой компании. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День будет напряженным с самого утра. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...