Расследование: Платон убедил Филата предоставить политическое прикрытие в краже миллиарда
https://anticoruptie.md/ru/intervju/vjacheslav-platon-o-biznese-v-respublike-moldova-otnoshenii-s-plahotnjukom-ukradennom-milliarde-i-obedinenie-s-rumyniej
14:57, 11 Jun 2018
просмотров 1365 | комментариев 0

Компании, причастные и к Российскому ландромату, и к "Краже миллиарда", управлялись общей группой людей. А главным во всей этой схеме был олигарх-рейдер Вячеслав Платон. Об этом в своем новом расследовании написал портал Zeppelin.md.

"Во всех этих кредитах поручителем выступает Вячеслав Платон. Через карусель кредитов Платон вывел из Республики Молдова посредством "Victoriabank" первые 40 млн долларов. Эти деньги он отмыл на счетах Trasta Komercbanka в Литве, через которые были отмыты также московские миллиарды Российского ландромата. Так Платон внедрил первую часть схемы, через которую стали выводить "украденный миллиард" банковской системы Молдовы", - пишет zeppelin.md

После запуска отмывания денег через Victoriabank și MoldIndConBank в 2010-2011, следующей целью Вячеслава Платона стал Banca de Economii - самый большой банк Молдовы и единственный подконтрольный государству. "Находясь под контролем правительства Кишинева, BEM уже "тащил" на себе множество непокрытых кредитов, которые выдавались еще с 1998 года. Сменяющиеся с тех пор правительства и политики - все, кто находился у власти в Республике Молдова, использовали в своих интересах контроль над Banca de Economii и втихаря брали кредиты, которые в итоге не возвращали. И все же суммы тех кредитов не сравнить с суммами, которыми крутил Вячеслав Платон. Они не подвергали риску стабильность всей страны, ведь, как у любого банка, у BEM был свой фонд рисков, а не покрываемые кредиты, которые выдавались при покрывательстве самих властей, были включены в этот фонд и списывались", - отмечает портал.

Zeppelin.md указывает и множество имен тех, кто брал непокрытые кредиты в Banca de Economii. "На BEM наваривались всех по-немногу, от бывшего главы Совета Правления - Виорела Цопы, который согласно одному из отчетов Счетной палаты от 26 июня 202 года вывел из банка в период 19-31 авгста 2001 66,8 млн леев (5,8 млн долларов США) посредством офф-шор компании “Sparks Management Corporation” до мужа бывшего премьера Зинаиды Гречаной, члена совета директоров Винной фабрики Кожушны Алексея Гречаный, который в 2008 взял кредит в BEM на сумму в 1,63 млн евро и 500 тыс. долларов США. Деньги он так и не вернул", - пишет Zeppelin.md

По информации расследования, кульминацией "Кражи миллиарда" стал 2014, когда были приняты государственные гарантии для тех банков - BEM, Unibank и Banca Socială.Под руководством хозяев из Москвы, в сентябре 2014 Шор пригласил Филата в свою резиденцию, где они провели телеконференцию с Платоном. Попав в капкан своей жадности Филат, вероятно, сам того не осознавая стал подельником российских спецслужб. Филат одобрил вторую часть кражи из банковской системы Молдовы, пообещал ей политическое прикрытие. Взамен он потребовал свою долю - 180 млн долларов от этой "сделки". На момент встречи Филат уже знал, что министр финансов Анатол Арапу пролоббирует в правительстве принятие государственной гарантии для займа из резерва Национального банка Молдовы банкам Илана Шора, и это покроет все сомнительные кредиты", - пишет zeppelin.md

"Таким образом, согласно схеме, продуманной Вячеславом Платоном, в период октября-ноября 2014, Шор зарегистрировал множество компаний-нерезидентов, через которых произошло перекредитование Unibank и Banca de Economii, чтобы обеспечить запуск машины по отмыванию банков в ускоренном режиме. Чтобы обеспечить отмывание ликвидных денег, Платон делает три межбанковских размещения, притягивая депозиты граждан из подконтрольных ему банков, в том числе из Victoriabank, в котором Совет правления банка все еще находился под его контролем. Эти три банка, в свою очередь, начинают выдавать кредиты компаниям Шора, а также Платона и Филата. И все это - деньги из резерва страны - последний этап удара по финансово-банковской системе Республики Молдова", - отмечает портал Zeppelin.md

Согласно расследованию, кредит Нацбанка Молдовы, выданный в качестве государственной гарантии трем банкам, подытожил ограбление в огромных пропорциях, которое шокировало всю общественность. "Филат выполняет обещание, данное Шору и Платону, обеспечивает политическое прикрытие этой махинации. В итоги деньги выводятся из Нацбанка посредством шантажа партнеров по альянсу прежнего правления страны. Все проходило по принципу "Или вы помогает мне прикрыть эту кражу, или обрушится вся банковская система". В результате деньги из резерва Нацбанка покрывают всю махинацию, а также ее неминуемые последствия. Кредит Нацбанка, выданный трем банкам в качестве гарантии правительства впервые очерчивает пропорции ограбления, которое всколыхнуло не только Республику Молдова, но и общественное мнение во всем мире. 14,1 млрд леев", - подводит итог портал Zeppelin.md

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...