Расследование: Платон убедил Филата предоставить политическое прикрытие в краже миллиарда
https://anticoruptie.md/ru/intervju/vjacheslav-platon-o-biznese-v-respublike-moldova-otnoshenii-s-plahotnjukom-ukradennom-milliarde-i-obedinenie-s-rumyniej
14:57, 11 Jun 2018
просмотров 917 | комментариев 0

Компании, причастные и к Российскому ландромату, и к "Краже миллиарда", управлялись общей группой людей. А главным во всей этой схеме был олигарх-рейдер Вячеслав Платон. Об этом в своем новом расследовании написал портал Zeppelin.md.

"Во всех этих кредитах поручителем выступает Вячеслав Платон. Через карусель кредитов Платон вывел из Республики Молдова посредством "Victoriabank" первые 40 млн долларов. Эти деньги он отмыл на счетах Trasta Komercbanka в Литве, через которые были отмыты также московские миллиарды Российского ландромата. Так Платон внедрил первую часть схемы, через которую стали выводить "украденный миллиард" банковской системы Молдовы", - пишет zeppelin.md

После запуска отмывания денег через Victoriabank și MoldIndConBank в 2010-2011, следующей целью Вячеслава Платона стал Banca de Economii - самый большой банк Молдовы и единственный подконтрольный государству. "Находясь под контролем правительства Кишинева, BEM уже "тащил" на себе множество непокрытых кредитов, которые выдавались еще с 1998 года. Сменяющиеся с тех пор правительства и политики - все, кто находился у власти в Республике Молдова, использовали в своих интересах контроль над Banca de Economii и втихаря брали кредиты, которые в итоге не возвращали. И все же суммы тех кредитов не сравнить с суммами, которыми крутил Вячеслав Платон. Они не подвергали риску стабильность всей страны, ведь, как у любого банка, у BEM был свой фонд рисков, а не покрываемые кредиты, которые выдавались при покрывательстве самих властей, были включены в этот фонд и списывались", - отмечает портал.

Zeppelin.md указывает и множество имен тех, кто брал непокрытые кредиты в Banca de Economii. "На BEM наваривались всех по-немногу, от бывшего главы Совета Правления - Виорела Цопы, который согласно одному из отчетов Счетной палаты от 26 июня 202 года вывел из банка в период 19-31 авгста 2001 66,8 млн леев (5,8 млн долларов США) посредством офф-шор компании “Sparks Management Corporation” до мужа бывшего премьера Зинаиды Гречаной, члена совета директоров Винной фабрики Кожушны Алексея Гречаный, который в 2008 взял кредит в BEM на сумму в 1,63 млн евро и 500 тыс. долларов США. Деньги он так и не вернул", - пишет Zeppelin.md

По информации расследования, кульминацией "Кражи миллиарда" стал 2014, когда были приняты государственные гарантии для тех банков - BEM, Unibank и Banca Socială.Под руководством хозяев из Москвы, в сентябре 2014 Шор пригласил Филата в свою резиденцию, где они провели телеконференцию с Платоном. Попав в капкан своей жадности Филат, вероятно, сам того не осознавая стал подельником российских спецслужб. Филат одобрил вторую часть кражи из банковской системы Молдовы, пообещал ей политическое прикрытие. Взамен он потребовал свою долю - 180 млн долларов от этой "сделки". На момент встречи Филат уже знал, что министр финансов Анатол Арапу пролоббирует в правительстве принятие государственной гарантии для займа из резерва Национального банка Молдовы банкам Илана Шора, и это покроет все сомнительные кредиты", - пишет zeppelin.md

"Таким образом, согласно схеме, продуманной Вячеславом Платоном, в период октября-ноября 2014, Шор зарегистрировал множество компаний-нерезидентов, через которых произошло перекредитование Unibank и Banca de Economii, чтобы обеспечить запуск машины по отмыванию банков в ускоренном режиме. Чтобы обеспечить отмывание ликвидных денег, Платон делает три межбанковских размещения, притягивая депозиты граждан из подконтрольных ему банков, в том числе из Victoriabank, в котором Совет правления банка все еще находился под его контролем. Эти три банка, в свою очередь, начинают выдавать кредиты компаниям Шора, а также Платона и Филата. И все это - деньги из резерва страны - последний этап удара по финансово-банковской системе Республики Молдова", - отмечает портал Zeppelin.md

Согласно расследованию, кредит Нацбанка Молдовы, выданный в качестве государственной гарантии трем банкам, подытожил ограбление в огромных пропорциях, которое шокировало всю общественность. "Филат выполняет обещание, данное Шору и Платону, обеспечивает политическое прикрытие этой махинации. В итоги деньги выводятся из Нацбанка посредством шантажа партнеров по альянсу прежнего правления страны. Все проходило по принципу "Или вы помогает мне прикрыть эту кражу, или обрушится вся банковская система". В результате деньги из резерва Нацбанка покрывают всю махинацию, а также ее неминуемые последствия. Кредит Нацбанка, выданный трем банкам в качестве гарантии правительства впервые очерчивает пропорции ограбления, которое всколыхнуло не только Республику Молдова, но и общественное мнение во всем мире. 14,1 млрд леев", - подводит итог портал Zeppelin.md

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День в целом благоприятен. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День будет отмечен высокой активностью. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...