Zeppelin: Половину денег, украденных из бюджета России, отмыли через Banca de Economii
// фото: Basarabia.md
17:33, 28 Sep 2018
просмотров 444 | комментариев 0

Половину из 230 миллионов долларов, украденных из бюджета России в 2007-8 годах, отмыли через молдавский Banca de Economii. Об этом свидетельствует данные нового журналистского расследования zeppelin.md.

Как сообщает портал, операции по отмыванию денег выполняли оффшорные компании рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Одна из этих фирм напрямую замешана в "Российском Ландромате" и краже миллиарда, получившем название "Миллиардомат". Она фигурирует также в Деле Магницкого.

По информации "Цеппелин", операция началась в 2007 году. Поддержку в ее проведении оказывали тогдашний президент Bаncа de Economii Григорий Гачкевич и акционеры Виктор и Виорел Цопа, а прикрытие обеспечивал бывший в то время главой НБМ Леонид Талмача.

Вячеслав Платон создал две оффшорные компании со счетами в Bаncа de Economii. Через них в течение двух лет проводились десятки сомнительных транзакций из Москвы в виде оплаты фиктивных услуг. По меньшей мере полтора миллиардов рублей были конвертированы более чем в 100 миллионов долларов и отправлены в налоговый рай.

Как отмечают журналисты, банк многократно информировал о происходящем НЦБК, но никаких мер предпринято не было. Дело в том, что в это время Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег возглавлял Михаил Гофман, который ежемесячно получал от Платона в конверте десятки тысяч долларов.

Позже Вячеслав Платон, действия которого координировали российские спецслужбе, задумал план дестабилизации Молдовы. Начинается разграбление Banca de Economii, Григорий Гачкевич выдает заведомо невозвратные кредиты. Тем временем румынский магнат Сорин Овидиу Вынту банкротит InvestPrivatBank, из которого в виде проблемных кредитов изымается 500 миллионов леев. В июне 2009-го НБМ отзывает у "Инвестприватбанка" лицензию, и коммунистическая правительство передает его BEM вместе с долгами.

Впоследствии часть выведенных денег вернется в Молдову, и на них беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа откроют в 2010 году телеканал Jurnal TV.

В том же году Вячеслав Платон запустил в Молдове "Российский Ландромат". Сотни миллионов долларов отмывали через MoldIndConBank, контролируемый тем же Платоном.

По данным "zeppelin", когда контроль над BEM перешел к бывшему премьер-министру Владу Филату, одна из компаний Платона участвовала в схеме хищений, произошедших в 2010-12 годах. Выгодополучателям от этих махинаций был Филат, отмечают журналисты-расследователи.

В апреле 2017 году Вячеслав Платон был осужден по делу о хищениях в Bаncа de Economii. Он получил 18 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. А в конце прошлого года он был приговорен к 12 годам заключения по другому делу - о нанесении ущерба ряду страховым компаний.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю




Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Активный, творческий день. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День вряд ли будет богат событиями. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня возможны перемены. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Loading...